Bukó cégekkel csalt 8 milliárd adót a magyar gabonakereskedő bűnszervezet, de ők is buktak a NAV előtt

Vádemelési javaslattal adta át a Fejér Megyei Főügyészségnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy szója- és gabonakereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet ügyét, amelyet még 2018-ban számolt fel az adóhatóság, miután a közösségi áfaszabályok kijátszásával több mint 8 milliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek. A bűnszervezet a Szlovéniából beszerzett árut egy magyar, szlovák és cseh bukó cégekből kiépített cégláncolatokon átfuttatva értékesítette magyar társaságoknak. 

Az Adózóna írt arról, hogy az így megszerzett hasznot különböző pénzmosási technikákkal igyekeztek legalizálni, tevékenységükkel összesen 8,4 milliárd forint kárt okozva a magyar államnak. 2018-ban, a hálózat felszámolására szervezett összehangolt akciókban több mint 200 helyszínen, Dániában, Szlovéniában és Szlovákiában is zajlottak kutatások. Az okozott kár biztosítására 3 milliárd forintot meghaladó értékben zároltak ingatlanokat, autókat, készpénzt és bankszámlákat a banda tagjaitól. 

Így számolták fel a csaló magyar gabonakereskedő bűnszervezet tevékenységét

Az EUROPOL és az EUROJUST támogatásával dán és szlovén nyomozók részvételével nemzetközi nyomozócsoport alakult a több országon átívelő nyomozásra. A cégláncolat kivonásával érezhetően tisztult a szójakereskedelmi szektor, mivel a bűnszervezet jelentős piaci részesedéssel rendelkezett. A gyanúsítottaknak bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás miatt kell felelniük. A pénzügyi nyomozók a 20 ezer oldalas nyomozati iratot vádemelési javaslattal adták át a Fejér Megyei Főügyészségnek. A szervezet irányítói akár 20 év börtönbüntetést is kaphatnak.